Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULA BORTOLUZZI PENNACCHI SCHOTTEN

***.294.249-**

Empresas vinculadas

MATH ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA

41.699.128/0001-72

PENNACCHI LOGISTICA INTEGRADA LTDA

01.653.244/0001-36

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULA BORTOLUZZI PENNACCHI SCHOTTEN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULA BORTOLUZZI PENNACCHI SCHOTTEN
CPF: ***.294.249-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MATH ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA 41.699.128/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2021	Ver empresa
PENNACCHI LOGISTICA INTEGRADA LTDA 01.653.244/0001-36Baixada	Sócio	11/12/2018	Ver empresa
LUCCA IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04.568.292/0001-14Baixada	Sócio	11/12/2018	Ver empresa
OURO FINO AGRICOLA E IMOBILIARIA LTDA 73.845.059/0001-54Ativa	Sócio	11/12/2018	Ver empresa
PHP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA 85.503.175/0001-74Ativa	Sócio	11/12/2018	Ver empresa
AMTI - SOLUCOES EM TI LTDA 09.663.210/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	06/07/2017	Ver empresa
LAP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA 85.503.191/0001-67Ativa	Sócio	28/04/2014	Ver empresa

Razão social

MATH ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA

41.699.128/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2021

Razão social

PENNACCHI LOGISTICA INTEGRADA LTDA

01.653.244/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2018

Razão social

LUCCA IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

04.568.292/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2018

Razão social

OURO FINO AGRICOLA E IMOBILIARIA LTDA

73.845.059/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2018

Razão social

PHP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA

85.503.175/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2018

Razão social

AMTI - SOLUCOES EM TI LTDA

09.663.210/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2017

Razão social

LAP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA

85.503.191/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.