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Pessoa

PAULA ARDANAZ CARBONEIRO

***.180.588-**

Empresas vinculadas

AXION COMERCIO DE METAIS LTDA

00.969.540/0001-88

ARDANAZ E PIMENTEL CONSULTORIA CONTABIL LTDA

09.405.581/0001-16

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

PAULA ARDANAZ CARBONEIRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULA ARDANAZ CARBONEIRO
CPF: ***.180.588-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AXION COMERCIO DE METAIS LTDA 00.969.540/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2013	Ver empresa
ARDANAZ E PIMENTEL CONSULTORIA CONTABIL LTDA 09.405.581/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	22/01/2008	Ver empresa
PMW CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 03.810.164/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	17/06/2004	Ver empresa

Razão social

AXION COMERCIO DE METAIS LTDA

00.969.540/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2013

Razão social

ARDANAZ E PIMENTEL CONSULTORIA CONTABIL LTDA

09.405.581/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2008

Razão social

PMW CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

03.810.164/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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