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Pessoa

PAUL MOLLER STEFFEN

***.969.452-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS TERMINAIS PORTUARIOS E ESTACOES DE TRANSBORDO DE CARGAS DA HIDROVIA TOCANTINS

19.405.728/0001-21

CAETE AGROPECUARIA LIMITADA

04.895.264/0001-01

Pessoa investigada

PAUL MOLLER STEFFEN

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAUL MOLLER STEFFEN
CPF
***.969.452-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

ASSOCIACAO DOS TERMINAIS PORTUARIOS E ESTACOES DE TRANSBORDO DE CARGAS DA HIDROVIA TOCANTINS

19.405.728/0001-21

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/11/2013

Ver empresa

Razão social

CAETE AGROPECUARIA LIMITADA

04.895.264/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.