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Pessoa

PAUL IRVINE

***.121.538-**

Empresas vinculadas

MOBY HOLDING S.A.

51.951.182/0001-17

PEDRA PRATA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

45.114.974/0001-34
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAUL IRVINE

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAUL IRVINE
CPF
***.121.538-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

MOBY HOLDING S.A.

51.951.182/0001-17

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2023

Ver empresa

Razão social

PEDRA PRATA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

45.114.974/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2022

Ver empresa

Razão social

CAXINGUI SELF STORAGE NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A

29.155.092/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/03/2021

Ver empresa

Razão social

MOBY SELF STORAGE LEOPOLDINA LOCACAO LTDA.

17.155.345/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2017

Ver empresa

Razão social

MOBY SELF STORAGE POMBEBA LOCACAO LIMITADA

26.238.241/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2016

Ver empresa

Razão social

MOBY SELF STORAGE GAMBOA LOCACAO LIMITADA

23.668.349/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2015

Ver empresa

Razão social

ORDEM E PRAIAS GERENCIAMENTO DE DESTINOS LTDA.

18.243.804/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2013

Ver empresa

Razão social

YPTO PARTICIPACOES LTDA

12.925.908/0001-95

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2012

Ver empresa

Razão social

AIM PROPERTIES CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

14.779.001/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2011

Ver empresa

Razão social

GUARANI ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA

12.988.407/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2010

Ver empresa

Razão social

PROLIFICO INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.865.752/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2009

Ver empresa

Razão social

OBARANA ASSESSORIA, CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

08.278.520/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.