Pessoa
PATRICK ALBERT MOLINA ISRAEL
Empresas vinculadas
MD9 IMPORTACAO, EXPORTACAO, EDITORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
PATRICK ALBERT MOLINA ISRAEL 27667725888
Pessoa investigada
PATRICK ALBERT MOLINA ISRAEL
Informações básicas
- Nome
- PATRICK ALBERT MOLINA ISRAEL
- CPF
- ***.677.258-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MD9 IMPORTACAO, EXPORTACAO, EDITORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 63.939.607/0001-51Ativa | Sócio sem Capital | 20/04/2021 | Ver empresa |
PATRICK ALBERT MOLINA ISRAEL 27667725888 39.675.823/0001-52Baixada | Sócio sem Capital | 05/11/2020 | Ver empresa |
BABOON COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 10.652.611/0001-78Baixada | Sócio sem Capital | 28/01/2009 | Ver empresa |
ISRAEL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 08.801.819/0001-60Baixada | Sócio sem Capital | 18/04/2007 | Ver empresa |
Razão social
MD9 IMPORTACAO, EXPORTACAO, EDITORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
63.939.607/0001-51
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/04/2021
Razão social
PATRICK ALBERT MOLINA ISRAEL 27667725888
39.675.823/0001-52
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/11/2020
Razão social
BABOON COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
10.652.611/0001-78
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/01/2009
Razão social
ISRAEL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
08.801.819/0001-60
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/04/2007
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.