Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PATRICIA VELASCO MOREIRA LEITE

***.241.377-**

Empresas vinculadas

MVML PARTICIPACOES LTDA

32.139.656/0001-86

ML PARTICIPACOES LTDA

24.110.030/0001-19

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

PATRICIA VELASCO MOREIRA LEITE

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PATRICIA VELASCO MOREIRA LEITE
CPF: ***.241.377-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MVML PARTICIPACOES LTDA 32.139.656/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2018	Ver empresa
ML PARTICIPACOES LTDA 24.110.030/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	03/02/2016	Ver empresa
A.P RIO SERVICOS DE LOGISTICA LTDA 22.873.602/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2015	Ver empresa
A.P IRANI SERVICOS DE LOGISTICA LTDA 22.755.746/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2015	Ver empresa
A.P CHAPECO SERVICOS DE LOGISTICA LTDA 22.735.063/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2015	Ver empresa
REAL ESTATE COMERCIO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA 09.154.099/0001-50Ativa	Sócio	13/01/2015	Ver empresa
A.L.P.L COMERCIO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA 21.703.000/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2015	Ver empresa
FRIMORITE SERVICOS DE LOGISTICA LTDA 29.132.339/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	16/07/2014	Ver empresa

Razão social

MVML PARTICIPACOES LTDA

32.139.656/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2018

Razão social

ML PARTICIPACOES LTDA

24.110.030/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2016

Razão social

A.P RIO SERVICOS DE LOGISTICA LTDA

22.873.602/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2015

Razão social

A.P IRANI SERVICOS DE LOGISTICA LTDA

22.755.746/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2015

Razão social

A.P CHAPECO SERVICOS DE LOGISTICA LTDA

22.735.063/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2015

Razão social

REAL ESTATE COMERCIO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA

09.154.099/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2015

Razão social

A.L.P.L COMERCIO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA

21.703.000/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2015

Razão social

FRIMORITE SERVICOS DE LOGISTICA LTDA

29.132.339/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.