Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PATRICIA RAFAELI LOPES

***.574.620-**

Empresas vinculadas

PUZZLE NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA

39.988.840/0001-40

SAU CONTROLE ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA

03.289.177/0001-48

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

PATRICIA RAFAELI LOPES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PATRICIA RAFAELI LOPES
CPF: ***.574.620-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PUZZLE NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA 39.988.840/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2021	Ver empresa
SAU CONTROLE ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA 03.289.177/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2008	Ver empresa
PSC COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 08.862.951/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	31/05/2007	Ver empresa

Razão social

PUZZLE NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA

39.988.840/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2021

Razão social

SAU CONTROLE ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA

03.289.177/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2008

Razão social

PSC COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

08.862.951/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.