Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PATRICIA PONCHIO BENITEZ GONSALEZ

***.844.448-**

Empresas vinculadas

DUBLIN PARTICIPACOES LTDA

34.482.953/0001-55

MS&V PARTICIPACOES LTDA

20.674.904/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PATRICIA PONCHIO BENITEZ GONSALEZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PATRICIA PONCHIO BENITEZ GONSALEZ
CPF: ***.844.448-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DUBLIN PARTICIPACOES LTDA 34.482.953/0001-55Ativa	Administrador	09/08/2019	Ver empresa
MS&V PARTICIPACOES LTDA 20.674.904/0001-00Ativa	Administrador	11/12/2018	Ver empresa
MSBG PARTICIPACOES LTDA. 31.732.897/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2018	Ver empresa
CERO PARTICIPACOES LTDA 24.363.721/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2016	Ver empresa
PET ALAMEDA PET SHOP LTDA 11.139.481/0001-37Inapta	Sócio sem Capital	25/03/2011	Ver empresa

Razão social

DUBLIN PARTICIPACOES LTDA

34.482.953/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2019

Razão social

MS&V PARTICIPACOES LTDA

20.674.904/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2018

Razão social

MSBG PARTICIPACOES LTDA.

31.732.897/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2018

Razão social

CERO PARTICIPACOES LTDA

24.363.721/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2016

Razão social

PET ALAMEDA PET SHOP LTDA

11.139.481/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.