Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PATRICIA MACHADO DIAS

***.461.026-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO ALPHAVILLE LAGOA DOS INGLESES RESID.UNIFAMILIAR U5

03.826.758/0001-71

MOREIRA DIAS PARTICIPACOES E TRADING LTDA.

31.807.413/0001-06

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

PATRICIA MACHADO DIAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PATRICIA MACHADO DIAS
CPF: ***.461.026-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO ALPHAVILLE LAGOA DOS INGLESES RESID.UNIFAMILIAR U5 03.826.758/0001-71Ativa	Diretor	30/12/2020	Ver empresa
MOREIRA DIAS PARTICIPACOES E TRADING LTDA. 31.807.413/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	19/10/2018	Ver empresa
GUSTAVO NASCIMENTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 25.212.859/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2016	Ver empresa
DIAS E NASCIMENTO CONSULTORIA LTDA. 19.351.933/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	03/12/2013	Ver empresa
PATRICIA MACHADO DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 13.472.245/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	20/04/2012	Ver empresa
TI MEDICINA SUPORTE TECNICO LTDA 15.243.027/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	21/03/2012	Ver empresa
CIRCOLO SARDO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 08.402.453/0001-56Baixada	Administrador	28/08/2006	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO ALPHAVILLE LAGOA DOS INGLESES RESID.UNIFAMILIAR U5

03.826.758/0001-71

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/12/2020

Razão social

MOREIRA DIAS PARTICIPACOES E TRADING LTDA.

31.807.413/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2018

Razão social

GUSTAVO NASCIMENTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

25.212.859/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2016

Razão social

DIAS E NASCIMENTO CONSULTORIA LTDA.

19.351.933/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2013

Razão social

PATRICIA MACHADO DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS

13.472.245/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2012

Razão social

TI MEDICINA SUPORTE TECNICO LTDA

15.243.027/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2012

Razão social

CIRCOLO SARDO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

08.402.453/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.