Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES

***.712.481-**

Empresas vinculadas

MULTI PAY LTDA

47.420.028/0001-41

ARAGUAIA GERADORA DE ENERGIA LTDA

11.441.408/0001-15

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES
CPF: ***.712.481-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MULTI PAY LTDA 47.420.028/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2022	Ver empresa
ARAGUAIA GERADORA DE ENERGIA LTDA 11.441.408/0001-15Ativa	Administrador	18/08/2017	Ver empresa
MULTI PARTICIPACOES LTDA 21.515.297/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2014	Ver empresa
AGROPECUARIA SANTA MARIA PRODUCAO LTDA 13.412.152/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2013	Ver empresa
MULTI SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. 15.011.696/0001-29Ativa	Presidente	07/02/2012	Ver empresa
DENT CLIN ASSISTENCIA ODONTOLOGICA RD SC LTDA 36.926.350/0001-20Baixada	Sócio	27/01/2011	Ver empresa
BORBON FOMENTO MERCANTIL LTDA 02.715.128/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2002	Ver empresa

Razão social

MULTI PAY LTDA

47.420.028/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2022

Razão social

ARAGUAIA GERADORA DE ENERGIA LTDA

11.441.408/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/08/2017

Razão social

MULTI PARTICIPACOES LTDA

21.515.297/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2014

Razão social

AGROPECUARIA SANTA MARIA PRODUCAO LTDA

13.412.152/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2013

Razão social

MULTI SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.

15.011.696/0001-29

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/02/2012

Razão social

DENT CLIN ASSISTENCIA ODONTOLOGICA RD SC LTDA

36.926.350/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2011

Razão social

BORBON FOMENTO MERCANTIL LTDA

02.715.128/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.