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Pessoa

PATRICIA FERNANDES ALVES

***.872.997-**

Empresas vinculadas

MARKET TRICK LOGISTICA LTDA

04.009.489/0001-13

OLX LOGISTICA LTDA

14.312.067/0001-76
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

PATRICIA FERNANDES ALVES

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PATRICIA FERNANDES ALVES
CPF
***.872.997-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

MARKET TRICK LOGISTICA LTDA

04.009.489/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2011

Ver empresa

Razão social

OLX LOGISTICA LTDA

14.312.067/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2011

Ver empresa

Razão social

TRANSCOPA LOGISTICA LTDA

12.872.837/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/2011

Ver empresa

Razão social

MIAMI LOGISTICA LTDA

12.873.681/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/2011

Ver empresa

Razão social

FATO LOGISTICA LTDA

12.913.287/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/2011

Ver empresa

Razão social

NEW EXPRESS LOGISTICA LTDA

12.914.530/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/2011

Ver empresa

Razão social

PFA LOGISTICA LTDA

12.402.891/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2010

Ver empresa

Razão social

HEXA LOGISTICA LTDA

12.402.940/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2010

Ver empresa

Razão social

MPF LOGISTICA LTDA

11.517.551/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2010

Ver empresa

Razão social

TON LOGISTICA LTDA

11.458.642/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2010

Ver empresa

Razão social

OI LOGISTICA TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA

11.453.419/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2009

Ver empresa

Razão social

YES TRANSPORTADORA LTDA

11.387.617/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2009

Ver empresa

Razão social

TRANSTITO TRANSPORTADORA LTDA

40.334.187/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2009

Ver empresa

Razão social

EXPRESSO MALIBU SOUTH AMERICA LTDA

03.037.848/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.