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Pessoa

PATRICIA DELFINA DA SILVA

***.317.335-**

Empresas vinculadas

ZAPPONI PLUS SPE LTDA

60.365.305/0001-29

BSB CAPITAL SPE LTDA

60.315.096/0001-09
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

PATRICIA DELFINA DA SILVA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PATRICIA DELFINA DA SILVA
CPF
***.317.335-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

ZAPPONI PLUS SPE LTDA

60.365.305/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2025

Ver empresa

Razão social

BSB CAPITAL SPE LTDA

60.315.096/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2025

Ver empresa

Razão social

BSB CAPITAL SCP

59.523.369/0001-21

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

23/09/2024

Ver empresa

Razão social

HUPFER E ZAPPONI SCP

59.549.894/0001-16

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

06/09/2024

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DOS EMPREENDEDORES DA BAHIA - INDEB

56.901.566/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2024

Ver empresa

Razão social

BSB CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA SCP QUADRA. 10

50.554.041/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2023

Ver empresa

Razão social

BSB CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - SCP BELVEDERE

50.739.518/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2022

Ver empresa

Razão social

BSB CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA SCP - FASE II

45.289.911/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2021

Ver empresa

Razão social

Z&A CONSTRUTORA E INCORPORACOES LTDA

43.676.700/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2021

Ver empresa

Razão social

2GF IMOVEIS LTDA

17.570.423/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2021

Ver empresa

Razão social

BSB CONSTRUCOES E INCORPORACOS LTDA SCP - BSB ALVORADA I

41.494.388/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2021

Ver empresa

Razão social

BSB CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA SCP - ALTOS DO CERRADO 3

40.893.532/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/01/2021

Ver empresa

Razão social

Z & A PARTICIPACOES LTDA

39.451.137/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2020

Ver empresa

Razão social

BSB CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA SCP - JARDIM EUROPA

40.927.533/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2020

Ver empresa

Razão social

BSB CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

04.195.789/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.