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Pessoa

PATRICIA DE SOUZA ESTEVAO DE AMORIM

***.491.489-**

Empresas vinculadas

MEGA MODA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

09.536.256/0001-92

PATRICIA DE SOUZA ESTEVAO DE AMORIM 05849148906

34.110.904/0001-91

Pessoa investigada

PATRICIA DE SOUZA ESTEVAO DE AMORIM

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PATRICIA DE SOUZA ESTEVAO DE AMORIM
CPF
***.491.489-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

MEGA MODA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

09.536.256/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2019

Ver empresa

Razão social

PATRICIA DE SOUZA ESTEVAO DE AMORIM 05849148906

34.110.904/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.