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Pessoa

PATRICIA DARKOUBI WAIB MONEGAGLIA

***.232.208-**

Empresas vinculadas

DW PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

40.456.463/0001-87

ND PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.

22.890.724/0001-90

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PATRICIA DARKOUBI WAIB MONEGAGLIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PATRICIA DARKOUBI WAIB MONEGAGLIA
CPF: ***.232.208-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DW PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 40.456.463/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	21/12/2020	Ver empresa
ND PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA. 22.890.724/0001-90Ativa	Sócio	21/07/2015	Ver empresa
PDWM CONSULTORIA DE IMOVEIS E NEGOCIOS LTDA 20.831.837/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2014	Ver empresa
MAPA COMERCIO FONOGRAFICO LTDA 05.102.690/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	11/11/2008	Ver empresa
CD NET-COMERCIO FONOGRAFICO LTDA 01.942.190/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	21/05/1997	Ver empresa

Razão social

DW PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

40.456.463/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2020

Razão social

ND PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.

22.890.724/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2015

Razão social

PDWM CONSULTORIA DE IMOVEIS E NEGOCIOS LTDA

20.831.837/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2014

Razão social

MAPA COMERCIO FONOGRAFICO LTDA

05.102.690/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2008

Razão social

CD NET-COMERCIO FONOGRAFICO LTDA

01.942.190/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.