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Pessoa

PATRICIA CERQUEIRA ZAMBONI MOREIRA

***.424.756-**

Empresas vinculadas

MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE ALEM PARAIBA LTDA

44.716.466/0001-63

LIMPUS - ARTEFATOS DE TECIDOS LTDA

06.167.672/0001-72
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PATRICIA CERQUEIRA ZAMBONI MOREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PATRICIA CERQUEIRA ZAMBONI MOREIRA
CPF
***.424.756-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE ALEM PARAIBA LTDA

44.716.466/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2022

Ver empresa

Razão social

LIMPUS - ARTEFATOS DE TECIDOS LTDA

06.167.672/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2019

Ver empresa

Razão social

MINASCOPO COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA

05.908.880/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2014

Ver empresa

Razão social

EP DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA.

07.446.269/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/2005

Ver empresa

Razão social

VPE COMERCIAL E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA

05.103.967/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.