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Pessoa

PASQUALINO DE SOUZA LIMA

***.321.876-**

Empresas vinculadas

ESCOLA DE FUTEBOL TALENTOS DO FUTURO LTDA

17.225.808/0001-70

SOCIEDADE DE CREDITO MUTUO AO MICRO EMPREENDEDOR LTDA

04.841.248/0001-36
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PASQUALINO DE SOUZA LIMA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PASQUALINO DE SOUZA LIMA
CPF
***.321.876-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ESCOLA DE FUTEBOL TALENTOS DO FUTURO LTDA

17.225.808/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2012

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE DE CREDITO MUTUO AO MICRO EMPREENDEDOR LTDA

04.841.248/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2002

Ver empresa

Razão social

POUSADA MINEIRINHOS LTDA.

04.957.542/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2002

Ver empresa

Razão social

JASP FACTORING LTDA

05.013.097/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2002

Ver empresa

Razão social

SHALON ADONAI RESTAURANTE LTDA.

04.862.150/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.