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Pessoa

PASQUALE CARUANA

***.856.197-**

Empresas vinculadas

AGH PARTNERS PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES LTDA

09.425.868/0001-08

CASA DE SAUDE ASSIST MEDICA INFANTIL DE URGENCIA LTDA

33.241.621/0001-16
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

PASQUALE CARUANA

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PASQUALE CARUANA
CPF
***.856.197-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

AGH PARTNERS PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES LTDA

09.425.868/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2025

Ver empresa

Razão social

CASA DE SAUDE ASSIST MEDICA INFANTIL DE URGENCIA LTDA

33.241.621/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2025

Ver empresa

Razão social

HOSPITAL DE CLINICAS ENGENHO DE DENTRO LTDA

16.666.310/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/2025

Ver empresa

Razão social

HOSPITAL DE CLINICAS SANTA CRUZ LTDA

08.370.626/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2025

Ver empresa

Razão social

HOSPITAL MEMORIAL FUAD CHIDID LTDA

33.705.849/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2025

Ver empresa

Razão social

CLINICA MULHER E SAUDE LTDA.

68.711.167/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2025

Ver empresa

Razão social

CAV-CENTRO AMBULATORIAL VALQUEIRE LTDA.

06.265.008/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2025

Ver empresa

Razão social

SMI SERVICOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA.

07.102.969/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2025

Ver empresa

Razão social

MEMORIAL MARICA SERVICOS MEDICOS LTDA

05.102.442/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2025

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO CLINICO RIO GUANABARA LTDA

33.558.990/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2025

Ver empresa

Razão social

POLICLINICA TODOS OS SANTOS LTDA

33.862.434/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2025

Ver empresa

Razão social

URMED URGENCIAS MEDICAS LTDA

42.378.794/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2025

Ver empresa

Razão social

CLINICA MEDICA DR. SAMUEL LTDA.

74.051.343/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2025

Ver empresa

Razão social

C.A.M. CLINICA AMBULATORIAL MEMORIAL LTDA

39.501.069/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2025

Ver empresa

Razão social

GEAUCON - GESTAO EM AUDITORIA, CONSULTORIA E ATENDIMENTO CLINICO EM SAUDE LTDA

08.680.825/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2007

Ver empresa

Razão social

HAUS LECKER S GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

27.165.398/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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