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Pessoa

PASCOAL AZAMBUJA BAVARESCO

***.984.100-**

Empresas vinculadas

CASA TREVO PARTICIPACOES S.A.

46.460.613/0001-02

AGROPECUARIA PEPA LTDA

02.673.106/0001-81

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

PASCOAL AZAMBUJA BAVARESCO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PASCOAL AZAMBUJA BAVARESCO
CPF: ***.984.100-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA TREVO PARTICIPACOES S.A. 46.460.613/0001-02Ativa	Diretor	19/05/2022	Ver empresa
AGROPECUARIA PEPA LTDA 02.673.106/0001-81Ativa	Administrador	29/06/2016	Ver empresa
D3LOG LTDA 20.980.870/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2014	Ver empresa
AZ PARTICIPACOES LTDA 18.471.187/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2013	Ver empresa
PLB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 17.112.043/0001-61Ativa	Administrador	01/11/2012	Ver empresa
CASA TREVO COMERCIAL AGRICOLA LTDA 87.871.638/0001-86Ativa	Administrador	09/06/2009	Ver empresa
CATR COMERCIAL AGRICOLA LTDA 07.656.012/0001-18Ativa	Administrador	18/10/2005	Ver empresa

Razão social

CASA TREVO PARTICIPACOES S.A.

46.460.613/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/05/2022

Razão social

AGROPECUARIA PEPA LTDA

02.673.106/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2016

Razão social

D3LOG LTDA

20.980.870/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2014

Razão social

AZ PARTICIPACOES LTDA

18.471.187/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2013

Razão social

PLB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

17.112.043/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2012

Razão social

CASA TREVO COMERCIAL AGRICOLA LTDA

87.871.638/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2009

Razão social

CATR COMERCIAL AGRICOLA LTDA

07.656.012/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.