Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PASCHOAL CARRIERI

***.569.358-**

Empresas vinculadas

KABX - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

26.682.727/0001-90

CARRIERI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

20.422.870/0001-66

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PASCHOAL CARRIERI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PASCHOAL CARRIERI
CPF: ***.569.358-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KABX - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 26.682.727/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	08/12/2016	Ver empresa
CARRIERI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 20.422.870/0001-66Ativa	Sócio	10/06/2014	Ver empresa
CARRIERI & CARRIERI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 19.308.319/0001-07Inapta	Administrador	25/11/2013	Ver empresa
RIO LEO AGENCIA DIGITAL LTDA. 08.603.469/0001-27Baixada	Administrador	09/01/2007	Ver empresa
LOJICRED FINANC SA CRED FIN INV 61.533.600/0001-00Inapta	Diretor	03/06/1985	Ver empresa
LOJICRED COR DE CAMB E TIT SA EM LIQ EXTRAJUDICIAL 61.957.254/0001-97Baixada	Diretor	20/07/1982	Ver empresa

Razão social

KABX - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

26.682.727/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2016

Razão social

CARRIERI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

20.422.870/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2014

Razão social

CARRIERI & CARRIERI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

19.308.319/0001-07

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2013

Razão social

RIO LEO AGENCIA DIGITAL LTDA.

08.603.469/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/01/2007

Razão social

LOJICRED FINANC SA CRED FIN INV

61.533.600/0001-00

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/06/1985

Razão social

LOJICRED COR DE CAMB E TIT SA EM LIQ EXTRAJUDICIAL

61.957.254/0001-97

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/07/1982

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.