Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAOLO MUNHOES MARCHETTI

***.143.728-**

Empresas vinculadas

IS INTERMEDIACOES

55.255.840/0001-97

IS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

00.570.786/0001-82

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAOLO MUNHOES MARCHETTI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAOLO MUNHOES MARCHETTI
CPF: ***.143.728-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IS INTERMEDIACOES 55.255.840/0001-97Ativa	Tesoureiro	27/11/2024	Ver empresa
IS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 00.570.786/0001-82Ativa	Sócio	16/08/2024	Ver empresa
STERLITE CONDUSPAR INDUSTRIAL LTDA 17.819.305/0001-22Ativa	Administrador	19/07/2022	Ver empresa
P. M. MARCHETTI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 45.585.096/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	09/03/2022	Ver empresa
BROADCOM TELEINFORMATICA LTDA 11.179.267/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	23/09/2009	Ver empresa

Razão social

IS INTERMEDIACOES

55.255.840/0001-97

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

27/11/2024

Razão social

IS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

00.570.786/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2024

Razão social

STERLITE CONDUSPAR INDUSTRIAL LTDA

17.819.305/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2022

Razão social

P. M. MARCHETTI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

45.585.096/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2022

Razão social

BROADCOM TELEINFORMATICA LTDA

11.179.267/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.