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Pessoa

PAOLO MASON

***.190.988-**

Empresas vinculadas

ZBR PARTICIPACOES LTDA.

18.783.162/0001-09

BM2 RETAIL INVESTIMENTOS LTDA

51.784.136/0001-70
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAOLO MASON

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAOLO MASON
CPF
***.190.988-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ZBR PARTICIPACOES LTDA.

18.783.162/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2024

Ver empresa

Razão social

BM2 RETAIL INVESTIMENTOS LTDA

51.784.136/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2023

Ver empresa

Razão social

SERGIO DEL ARCO DE OLIVEIRA E OUTROS

48.422.390/0001-14

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

26/10/2022

Ver empresa

Razão social

SERGIO DEL ARCO DE OLIVEIRA E PAOLO MASON

43.893.422/0001-46

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

15/10/2021

Ver empresa

Razão social

VERTICAIS DE CREDITO S.A.

42.603.595/0001-10

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/07/2021

Ver empresa

Razão social

SERGIO DEL ARCO DE OLIVEIRA E OUTRO

27.564.831/0001-42

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

02/01/2019

Ver empresa

Razão social

CLICLIS LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA.

25.295.870/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2016

Ver empresa

Razão social

COMENDATORE PARTICIPACOES LTDA. EM LIQUIDACAO

25.296.767/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2016

Ver empresa

Razão social

BNM PARTICIPACOES LTDA

10.558.618/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2008

Ver empresa

Razão social

API ALUGUEIS E IMOVEIS PROPRIOS LTDA.

08.829.073/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2007

Ver empresa

Razão social

SINERGIA AGENTES DE INVESTIMENTOS SS LTDA.

05.917.293/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2003

Ver empresa

Razão social

MIPA PROMOTORAS DE VENDAS LTDA

00.415.787/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.