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Pessoa

PAOLO MARAGNANI

***.547.990-**

Empresas vinculadas

IRMAOS MARAGNANI SOLUCOES ITALIANAS EM CORTE E LAMINACAO LTDA

18.387.265/0001-50

IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ANALISE DE MERCADO LTDA

08.601.830/0001-86

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAOLO MARAGNANI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAOLO MARAGNANI
CPF: ***.547.990-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IRMAOS MARAGNANI SOLUCOES ITALIANAS EM CORTE E LAMINACAO LTDA 18.387.265/0001-50Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	27/06/2013	Ver empresa
IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ANALISE DE MERCADO LTDA 08.601.830/0001-86Baixada	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	24/11/2006	Ver empresa
DEIBRAS-DUBLADORA E ESPALMADORA ITALO BRASILEIRA LTDA 04.553.991/0001-90Baixada	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	10/07/2001	Ver empresa
B.I. NACIONAL LTDA 03.803.631/0001-37Inapta	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	17/04/2000	Ver empresa

Razão social

IRMAOS MARAGNANI SOLUCOES ITALIANAS EM CORTE E LAMINACAO LTDA

18.387.265/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

27/06/2013

Razão social

IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ANALISE DE MERCADO LTDA

08.601.830/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

24/11/2006

Razão social

DEIBRAS-DUBLADORA E ESPALMADORA ITALO BRASILEIRA LTDA

04.553.991/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

10/07/2001

Razão social

B.I. NACIONAL LTDA

03.803.631/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

17/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.