Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAOLO DE ROSSI

***.599.401-**

Empresas vinculadas

NORDESTE CONSTRUCOES LTDA

17.706.826/0001-73

COOPERATIVA HABITACIONAL DE CASAS POPULARES-COHACAP

14.038.878/0001-20

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAOLO DE ROSSI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAOLO DE ROSSI
CPF: ***.599.401-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NORDESTE CONSTRUCOES LTDA 17.706.826/0001-73Inapta	Sócio sem Capital	04/03/2013	Ver empresa
COOPERATIVA HABITACIONAL DE CASAS POPULARES-COHACAP 14.038.878/0001-20Ativa	Presidente	29/06/2011	Ver empresa
ITAPARICA IMOBILIARIOS LTDA. 09.441.406/0001-84Inapta	Administrador	04/11/2009	Ver empresa
SIDERBRASIL - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 08.574.551/0001-70Inapta	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	10/01/2007	Ver empresa

Razão social

NORDESTE CONSTRUCOES LTDA

17.706.826/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2013

Razão social

COOPERATIVA HABITACIONAL DE CASAS POPULARES-COHACAP

14.038.878/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/06/2011

Razão social

ITAPARICA IMOBILIARIOS LTDA.

09.441.406/0001-84

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2009

Razão social

SIDERBRASIL - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

08.574.551/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

10/01/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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