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Pessoa

PAOLA SCOTONI LEVY FERNANDES

***.972.738-**

Empresas vinculadas

ENGEHOLDING PARTICIPACOES LTDA

52.869.599/0001-06

ENGEGOLD MINERACAO LTDA

19.078.333/0001-61

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAOLA SCOTONI LEVY FERNANDES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAOLA SCOTONI LEVY FERNANDES
CPF: ***.972.738-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ENGEHOLDING PARTICIPACOES LTDA 52.869.599/0001-06Ativa	Sócio	13/11/2023	Ver empresa
ENGEGOLD MINERACAO LTDA 19.078.333/0001-61Ativa	Sócio	29/12/2020	Ver empresa
ASSISERVICES REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 13.301.348/0001-60Baixada	Sócio	14/12/2020	Ver empresa
P S L FERNANDES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 35.085.188/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2019	Ver empresa
TRENTINO PARTICIPACOES LTDA 08.909.304/0001-88Ativa	Sócio	11/06/2007	Ver empresa
SCOTLEV DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA. 08.569.176/0001-70Ativa	Sócio	27/12/2006	Ver empresa

Razão social

ENGEHOLDING PARTICIPACOES LTDA

52.869.599/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2023

Razão social

ENGEGOLD MINERACAO LTDA

19.078.333/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2020

Razão social

ASSISERVICES REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

13.301.348/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2020

Razão social

P S L FERNANDES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

35.085.188/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2019

Razão social

TRENTINO PARTICIPACOES LTDA

08.909.304/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2007

Razão social

SCOTLEV DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

08.569.176/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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