Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAOLA MOREIRAS CRUZ

***.556.627-**

Empresas vinculadas

MALAGA DESIGN LTDA

30.347.807/0001-66

AYUN TREINAMENTO ESPECIALIZADO LTDA

13.229.788/0001-54

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAOLA MOREIRAS CRUZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAOLA MOREIRAS CRUZ
CPF: ***.556.627-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MALAGA DESIGN LTDA 30.347.807/0001-66Ativa	Sócio	25/09/2024	Ver empresa
AYUN TREINAMENTO ESPECIALIZADO LTDA 13.229.788/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2021	Ver empresa
BERINJELA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 07.376.831/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	03/05/2005	Ver empresa
BABOO COMERCIO E INDUSTRIA DE BIJOUTERIAS LTDA 06.220.645/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	07/04/2004	Ver empresa

Razão social

MALAGA DESIGN LTDA

30.347.807/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2024

Razão social

AYUN TREINAMENTO ESPECIALIZADO LTDA

13.229.788/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2021

Razão social

BERINJELA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

07.376.831/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2005

Razão social

BABOO COMERCIO E INDUSTRIA DE BIJOUTERIAS LTDA

06.220.645/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.