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Pessoa

PAOLA MONIC NASCIMENTO REGATEIRO PAIVA

***.067.452-**

Empresas vinculadas

H18 CHOCOLATES COMERCIO VAREJISTA LTDA

51.198.063/0001-35

RVN COMERCIO LTDA

47.382.729/0001-33

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

PAOLA MONIC NASCIMENTO REGATEIRO PAIVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAOLA MONIC NASCIMENTO REGATEIRO PAIVA
CPF: ***.067.452-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
H18 CHOCOLATES COMERCIO VAREJISTA LTDA 51.198.063/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2023	Ver empresa
RVN COMERCIO LTDA 47.382.729/0001-33Ativa	Sócio	02/08/2022	Ver empresa
CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL 10.171.760/0001-15Ativa	Presidente	06/03/2020	Ver empresa

Razão social

H18 CHOCOLATES COMERCIO VAREJISTA LTDA

51.198.063/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2023

Razão social

RVN COMERCIO LTDA

47.382.729/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2022

Razão social

CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL

10.171.760/0001-15

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/03/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.