Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAOLA FERNANDA PEREA

***.201.571-**

Empresas vinculadas

JARDINS GUAJIRU LTDA

49.069.565/0001-14

A BOCA DA ILHA HOTEL LTDA

48.121.618/0001-36

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAOLA FERNANDA PEREA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAOLA FERNANDA PEREA
CPF: ***.201.571-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JARDINS GUAJIRU LTDA 49.069.565/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	05/01/2023	Ver empresa
A BOCA DA ILHA HOTEL LTDA 48.121.618/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2022	Ver empresa
BB EMPREENDIMENTO LTDA 40.666.135/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	02/02/2021	Ver empresa
BK POUSADA LTDA 36.921.414/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	13/04/2020	Ver empresa
GG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 35.771.392/0001-77Ativa	Sócio	12/12/2019	Ver empresa
TERRAZAS POUSADA BAR E RESTAURANTE LTDA 29.809.382/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2018	Ver empresa
35 VEROES LTDA 29.251.403/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2017	Ver empresa
CONSULTORIA 3000 LTDA 12.506.204/0001-88Baixada	Sócio	19/08/2013	Ver empresa

Razão social

JARDINS GUAJIRU LTDA

49.069.565/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2023

Razão social

A BOCA DA ILHA HOTEL LTDA

48.121.618/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2022

Razão social

BB EMPREENDIMENTO LTDA

40.666.135/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2021

Razão social

BK POUSADA LTDA

36.921.414/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2020

Razão social

GG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.771.392/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2019

Razão social

TERRAZAS POUSADA BAR E RESTAURANTE LTDA

29.809.382/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2018

Razão social

35 VEROES LTDA

29.251.403/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2017

Razão social

CONSULTORIA 3000 LTDA

12.506.204/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.