Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAOLA ALBUQUERQUE JORGE MELEM

***.017.212-**

Empresas vinculadas

BR PAG SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA

32.108.922/0001-03

E11EVEN SECURITIZADORA DE CREDITOS SA

50.150.642/0001-45

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAOLA ALBUQUERQUE JORGE MELEM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAOLA ALBUQUERQUE JORGE MELEM
CPF: ***.017.212-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BR PAG SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA 32.108.922/0001-03Ativa	Administrador	17/05/2023	Ver empresa
E11EVEN SECURITIZADORA DE CREDITOS SA 50.150.642/0001-45Ativa	Diretor	30/03/2023	Ver empresa
CREDMAX 44 PROMOTORA DE VENDAS LTDA 45.516.421/0001-08Baixada	Administrador	04/03/2022	Ver empresa
D4YOU SECURITIZADORA DE CREDITOS SA 44.259.115/0001-70Ativa	Diretor	16/11/2021	Ver empresa

Razão social

BR PAG SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA

32.108.922/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2023

Razão social

E11EVEN SECURITIZADORA DE CREDITOS SA

50.150.642/0001-45

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/03/2023

Razão social

CREDMAX 44 PROMOTORA DE VENDAS LTDA

45.516.421/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2022

Razão social

D4YOU SECURITIZADORA DE CREDITOS SA

44.259.115/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/11/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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