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Pessoa

PANELLI DELFO

***.726.408-**

Empresas vinculadas

CRASCIANA PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.

13.812.348/0001-25

LE MURA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.368.744/0001-75
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PANELLI DELFO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PANELLI DELFO
CPF
***.726.408-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CRASCIANA PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.

13.812.348/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2011

Ver empresa

Razão social

LE MURA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.368.744/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2006

Ver empresa

Razão social

DREA - PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA

05.917.488/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2003

Ver empresa

Razão social

AGROPASTORIL SAN CASSIANO LTDA

02.672.526/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/1998

Ver empresa

Razão social

AGROPASTORIL DELANNA LIMITADA

49.320.336/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.