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Pessoa

PANAGIOTE CARVALHO TOSCAS JUNIOR

***.349.688-**

Empresas vinculadas

TREINE DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

53.986.338/0001-20

BURH SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA

26.356.119/0001-95

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

PANAGIOTE CARVALHO TOSCAS JUNIOR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PANAGIOTE CARVALHO TOSCAS JUNIOR
CPF: ***.349.688-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TREINE DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 53.986.338/0001-20Ativa	Administrador	20/02/2024	Ver empresa
BURH SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA 26.356.119/0001-95Ativa	Administrador	21/07/2023	Ver empresa
P23 HOLDING LTDA 26.356.129/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2016	Ver empresa
GF JUNIOR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 10.986.431/0001-22Ativa	Sócio	01/11/2012	Ver empresa

Razão social

TREINE DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

53.986.338/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2024

Razão social

BURH SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA

26.356.119/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2023

Razão social

P23 HOLDING LTDA

26.356.129/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2016

Razão social

GF JUNIOR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

10.986.431/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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