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Pessoa

PAMELLA THAYNARA DE SOUZA CRUZ

***.222.881-**

Empresas vinculadas

FP HOLDING PATRIMONIAL LTDA

57.802.197/0001-08

TRIE SOLUCOES FINANCEIRAS SP LTDA

48.657.164/0001-12

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAMELLA THAYNARA DE SOUZA CRUZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAMELLA THAYNARA DE SOUZA CRUZ
CPF: ***.222.881-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FP HOLDING PATRIMONIAL LTDA 57.802.197/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2025	Ver empresa
TRIE SOLUCOES FINANCEIRAS SP LTDA 48.657.164/0001-12Ativa	Administrador	18/11/2022	Ver empresa
TRIE SOLUCOES FINANCEIRAS NACIONAL LTDA 46.088.529/0001-00Ativa	Administrador	09/11/2022	Ver empresa
TRIE SOLUCOES FINANCEIRAS MG LTDA 47.401.063/0001-13Ativa	Administrador	09/11/2022	Ver empresa
TRIE PARTICIPACOES LTDA 48.430.252/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	27/10/2022	Ver empresa
CRUZ HOLDING PATRIMONIAL LTDA 39.281.239/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2020	Ver empresa
TRIE SOLUCOES FINANCEIRAS RJ LTDA 36.482.720/0001-88Ativa	Administrador	27/02/2020	Ver empresa

Razão social

FP HOLDING PATRIMONIAL LTDA

57.802.197/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2025

Razão social

TRIE SOLUCOES FINANCEIRAS SP LTDA

48.657.164/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2022

Razão social

TRIE SOLUCOES FINANCEIRAS NACIONAL LTDA

46.088.529/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2022

Razão social

TRIE SOLUCOES FINANCEIRAS MG LTDA

47.401.063/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2022

Razão social

TRIE PARTICIPACOES LTDA

48.430.252/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2022

Razão social

CRUZ HOLDING PATRIMONIAL LTDA

39.281.239/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2020

Razão social

TRIE SOLUCOES FINANCEIRAS RJ LTDA

36.482.720/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.