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Pessoa

PALOMA MONGIAT BORIN

***.210.748-**

Empresas vinculadas

MONGIAT & MONGIAT COMERCIO EXPRESS LTDA

41.864.750/0001-99

MAGENTAA COMUNICACAO SS LTDA

07.117.253/0001-99

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

PALOMA MONGIAT BORIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PALOMA MONGIAT BORIN
CPF: ***.210.748-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONGIAT & MONGIAT COMERCIO EXPRESS LTDA 41.864.750/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2021	Ver empresa
MAGENTAA COMUNICACAO SS LTDA 07.117.253/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	19/11/2004	Ver empresa
TCBB - PARTICIPACOES SC LTDA 03.352.989/0001-90Ativa	Sócio	22/05/2001	Ver empresa

Razão social

MONGIAT & MONGIAT COMERCIO EXPRESS LTDA

41.864.750/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2021

Razão social

MAGENTAA COMUNICACAO SS LTDA

07.117.253/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2004

Razão social

TCBB - PARTICIPACOES SC LTDA

03.352.989/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.