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Pessoa

PALOMA FERNANDES

***.404.859-**

Empresas vinculadas

3 P COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

06.270.822/0001-79

PEDRANORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI

10.894.153/0001-83
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

PALOMA FERNANDES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PALOMA FERNANDES
CPF
***.404.859-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

3 P COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

06.270.822/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2020

Ver empresa

Razão social

PEDRANORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI

10.894.153/0001-83

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

09/03/2020

Ver empresa

Razão social

SANDERSON TRANSPORTES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

75.754.622/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2018

Ver empresa

Razão social

SANDERSON IMOVEIS LTDA

04.655.613/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2018

Ver empresa

Razão social

PEDREIRA PEDRANORTE LTDA

10.902.331/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2018

Ver empresa

Razão social

PEDRANORTE PREPARACAO DE CONCRETO E ARGAMASSA LTDA

16.990.248/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2018

Ver empresa

Razão social

4M FERNANDES IMOVEIS LTDA

30.977.864/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2018

Ver empresa

Razão social

SANDERSON CONSTRUCOES LTDA

04.472.545/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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