Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PALOMA BENGHI VENTURELLI CARDOSO

***.949.229-**

Empresas vinculadas

TRANS MOINHOS LOGISTICA LTDA

31.776.232/0001-60

ACUCAR NUMERO UM S.A.

19.697.908/0001-24

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

PALOMA BENGHI VENTURELLI CARDOSO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PALOMA BENGHI VENTURELLI CARDOSO
CPF: ***.949.229-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANS MOINHOS LOGISTICA LTDA 31.776.232/0001-60Ativa	Administrador	16/10/2018	Ver empresa
ACUCAR NUMERO UM S.A. 19.697.908/0001-24Ativa	Diretor	12/12/2013	Ver empresa
MOINHO GLOBO ALIMENTOS SA 81.442.014/0001-67Ativa	Diretor	05/06/2012	Ver empresa
BIOLINK PARTICIPACOES LTDA. 03.730.282/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2006	Ver empresa
PALOMA & PHILIPPE - COMERCIO DE PERFUMES LTDA 07.358.266/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	11/04/2005	Ver empresa
MODENA - ALIMENTOS LTDA 03.605.286/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2000	Ver empresa
MASTERPIECE - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA. 77.984.854/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	11/11/1996	Ver empresa

Razão social

TRANS MOINHOS LOGISTICA LTDA

31.776.232/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2018

Razão social

ACUCAR NUMERO UM S.A.

19.697.908/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/12/2013

Razão social

MOINHO GLOBO ALIMENTOS SA

81.442.014/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/06/2012

Razão social

BIOLINK PARTICIPACOES LTDA.

03.730.282/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2006

Razão social

PALOMA & PHILIPPE - COMERCIO DE PERFUMES LTDA

07.358.266/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2005

Razão social

MODENA - ALIMENTOS LTDA

03.605.286/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2000

Razão social

MASTERPIECE - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

77.984.854/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.