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Pessoa

PABLO WILHELM JOSE VARGAS STAUBLI

***.684.907-**

Empresas vinculadas

TRINIO SERVICOS DE SOFTWARE LTDA

44.489.428/0001-15

BLK II SPE LTDA

41.233.219/0001-18

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

PABLO WILHELM JOSE VARGAS STAUBLI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PABLO WILHELM JOSE VARGAS STAUBLI
CPF: ***.684.907-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRINIO SERVICOS DE SOFTWARE LTDA 44.489.428/0001-15Ativa	Administrador	06/12/2021	Ver empresa
BLK II SPE LTDA 41.233.219/0001-18Baixada	Administrador	16/03/2021	Ver empresa
BLK IV SPE LTDA 41.233.295/0001-23Baixada	Administrador	16/03/2021	Ver empresa
BLK III SPE LTDA 41.235.285/0001-27Ativa	Administrador	16/03/2021	Ver empresa
BLK I SPE LTDA. 39.881.595/0001-77Ativa	Administrador	23/11/2020	Ver empresa
BALKO - ASSESSORAMENTO FINANCEIRO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 32.626.716/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	27/12/2019	Ver empresa
OEDIPA MAAS SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE LTDA. 28.380.022/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2017	Ver empresa

Razão social

TRINIO SERVICOS DE SOFTWARE LTDA

44.489.428/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2021

Razão social

BLK II SPE LTDA

41.233.219/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2021

Razão social

BLK IV SPE LTDA

41.233.295/0001-23

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2021

Razão social

BLK III SPE LTDA

41.235.285/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2021

Razão social

BLK I SPE LTDA.

39.881.595/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2020

Razão social

BALKO - ASSESSORAMENTO FINANCEIRO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

32.626.716/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2019

Razão social

OEDIPA MAAS SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE LTDA.

28.380.022/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.