Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PABLO TOMAZ DA SILVEIRA LIMA

***.943.044-**

Empresas vinculadas

NEX TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

25.168.133/0001-00

AREIA PRETA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

10.934.424/0001-87

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

PABLO TOMAZ DA SILVEIRA LIMA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PABLO TOMAZ DA SILVEIRA LIMA
CPF: ***.943.044-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEX TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 25.168.133/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	08/07/2016	Ver empresa
AREIA PRETA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 10.934.424/0001-87Inapta	Sócio	11/05/2009	Ver empresa
TRANSPORTADORA SILVEIRA & SILVEIRA LTDA 04.127.853/0001-40Inapta	Sócio	27/09/2000	Ver empresa

Razão social

NEX TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

25.168.133/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2016

Razão social

AREIA PRETA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

10.934.424/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2009

Razão social

TRANSPORTADORA SILVEIRA & SILVEIRA LTDA

04.127.853/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.