Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PABLO NUNES PAL SINGH NAIN

***.310.398-**

Empresas vinculadas

MONCE EMPREENDIMENTOS S.A.

54.727.233/0001-10

MC GROUP S.A.

56.025.279/0001-12

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

PABLO NUNES PAL SINGH NAIN

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PABLO NUNES PAL SINGH NAIN
CPF: ***.310.398-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONCE EMPREENDIMENTOS S.A. 54.727.233/0001-10Ativa	Diretor	23/07/2024	Ver empresa
MC GROUP S.A. 56.025.279/0001-12Ativa	Diretor	22/07/2024	Ver empresa
PNN SERVICOS LTDA 53.763.503/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2024	Ver empresa
CECELLE SERVICOS LTDA 51.004.247/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2023	Ver empresa
AGAPE COOPERATIVA DA SAUDE - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO 47.400.614/0001-24Inapta	Diretor	03/08/2022	Ver empresa
CORSA FOODS LTDA. 40.259.069/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	05/01/2021	Ver empresa
PNN NEGOCIOS EIRELI 32.252.567/0001-41Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	14/12/2018	Ver empresa
PABLO NUNES NAIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 32.415.792/0001-51Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	30/11/2018	Ver empresa

Razão social

MONCE EMPREENDIMENTOS S.A.

54.727.233/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/07/2024

Razão social

MC GROUP S.A.

56.025.279/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/07/2024

Razão social

PNN SERVICOS LTDA

53.763.503/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2024

Razão social

CECELLE SERVICOS LTDA

51.004.247/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2023

Razão social

AGAPE COOPERATIVA DA SAUDE - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

47.400.614/0001-24

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/08/2022

Razão social

CORSA FOODS LTDA.

40.259.069/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2021

Razão social

PNN NEGOCIOS EIRELI

32.252.567/0001-41

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

14/12/2018

Razão social

PABLO NUNES NAIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

32.415.792/0001-51

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

30/11/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.