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Pessoa

PABLO FELIPE DE SOUZA CRUZ

***.364.891-**

Empresas vinculadas

TRIE SOLUCOES FINANCEIRAS RJ LTDA

36.482.720/0001-88

TRIE SOLUCOES FINANCEIRAS SP LTDA

48.657.164/0001-12

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

PABLO FELIPE DE SOUZA CRUZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PABLO FELIPE DE SOUZA CRUZ
CPF: ***.364.891-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRIE SOLUCOES FINANCEIRAS RJ LTDA 36.482.720/0001-88Ativa	Administrador	28/11/2022	Ver empresa
TRIE SOLUCOES FINANCEIRAS SP LTDA 48.657.164/0001-12Ativa	Administrador	18/11/2022	Ver empresa
TRIE PARTICIPACOES LTDA 48.430.252/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	27/10/2022	Ver empresa
TRIE SOLUCOES FINANCEIRAS MG LTDA 47.401.063/0001-13Ativa	Administrador	03/08/2022	Ver empresa
LEISURE FRIENDS PARTICIPACOES LTDA 23.668.133/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2022	Ver empresa
TRIE SOLUCOES FINANCEIRAS NACIONAL LTDA 46.088.529/0001-00Ativa	Administrador	20/04/2022	Ver empresa
BUY IMPORTS EIRELI 30.688.274/0001-86Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	13/06/2018	Ver empresa

Razão social

TRIE SOLUCOES FINANCEIRAS RJ LTDA

36.482.720/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2022

Razão social

TRIE SOLUCOES FINANCEIRAS SP LTDA

48.657.164/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2022

Razão social

TRIE PARTICIPACOES LTDA

48.430.252/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2022

Razão social

TRIE SOLUCOES FINANCEIRAS MG LTDA

47.401.063/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2022

Razão social

LEISURE FRIENDS PARTICIPACOES LTDA

23.668.133/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2022

Razão social

TRIE SOLUCOES FINANCEIRAS NACIONAL LTDA

46.088.529/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/04/2022

Razão social

BUY IMPORTS EIRELI

30.688.274/0001-86

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

13/06/2018

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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