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Pessoa

PABLO DANIEL NIEVES SOSA

***.032.358-**

Empresas vinculadas

NANO REVESTIMENTOS SA

52.508.717/0001-42

INSTITUTO I.G.U.A.I.S.

37.722.920/0001-23
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

PABLO DANIEL NIEVES SOSA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PABLO DANIEL NIEVES SOSA
CPF
***.032.358-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

NANO REVESTIMENTOS SA

52.508.717/0001-42

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/08/2024

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO I.G.U.A.I.S.

37.722.920/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/05/2023

Ver empresa

Razão social

PERFORMANCE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

26.260.770/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2022

Ver empresa

Razão social

N4Y IMPO E EXPO LTDA

43.980.327/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2021

Ver empresa

Razão social

NANO4YOU BRASIL NANOTECNOLOGIA SA

26.606.385/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/11/2016

Ver empresa

Razão social

H2N IMPORTADORA E EXPORTADORA SA

26.172.095/0001-14

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/09/2016

Ver empresa

Razão social

NIEVES SOCIEDADE EM NOME COLETIVO

23.805.794/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2015

Ver empresa

Razão social

PANISA PARTICIPACOES SA

23.769.974/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/10/2015

Ver empresa

Razão social

BRASIL PARTNERS PARTICIPACOES, GERENCIAMENTO E ASSESSORIA TECNICA LTDA

23.333.303/0001-21

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2015

Ver empresa

Razão social

MBM BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

07.109.142/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2012

Ver empresa

Razão social

AVENDOR PARTICIPACOES S.A.

14.868.718/0001-09

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/10/2011

Ver empresa

Razão social

CRYSTALCOR PERFORMANCE FRANQUEADORA DE SERVICOS LTDA

08.913.019/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2007

Ver empresa

Razão social

NR - ASSESSORIA TECNICA EM PISOS E ACABAMENTOS LTDA

07.389.400/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2005

Ver empresa

Razão social

ZHEN REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

02.593.400/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.