Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PABLO CEZAR DE MORAES SILVA

***.281.114-**

Empresas vinculadas

P C DE MORAES SILVA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

29.046.954/0001-17

MULT TRANSLOG TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA

49.038.764/0001-65

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

PABLO CEZAR DE MORAES SILVA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PABLO CEZAR DE MORAES SILVA
CPF: ***.281.114-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
P C DE MORAES SILVA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 29.046.954/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2025	Ver empresa
MULT TRANSLOG TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA 49.038.764/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2024	Ver empresa
GP7 PORTO SEGURO DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS LTDA 48.751.783/0001-71Baixada	Sócio	29/11/2022	Ver empresa
VILLA VERDE RESIDENCE SPE LTDA 47.231.869/0001-00Ativa	Sócio	21/07/2022	Ver empresa
ASSOCIACAO DO DISTRITO EMPRESARIAL DE EUNAPOLIS 43.587.603/0001-44Ativa	Presidente	23/08/2021	Ver empresa
VOLTZ EUNAPOLIS LTDA 40.731.886/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	05/02/2021	Ver empresa
PCM NORDESTE TRANSPORTES LTDA 39.611.526/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2020	Ver empresa
PCM SILVA TRANSPORTES LIMITADA 36.818.628/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2020	Ver empresa
PDV LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. 04.547.297/0001-60Baixada	Sócio	06/07/2001	Ver empresa

Razão social

P C DE MORAES SILVA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

29.046.954/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2025

Razão social

MULT TRANSLOG TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA

49.038.764/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2024

Razão social

GP7 PORTO SEGURO DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS LTDA

48.751.783/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2022

Razão social

VILLA VERDE RESIDENCE SPE LTDA

47.231.869/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2022

Razão social

ASSOCIACAO DO DISTRITO EMPRESARIAL DE EUNAPOLIS

43.587.603/0001-44

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/08/2021

Razão social

VOLTZ EUNAPOLIS LTDA

40.731.886/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2021

Razão social

PCM NORDESTE TRANSPORTES LTDA

39.611.526/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2020

Razão social

PCM SILVA TRANSPORTES LIMITADA

36.818.628/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2020

Razão social

PDV LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.

04.547.297/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.