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Pessoa

OZORIO DA LUZ DINIZ

***.625.390-**

Empresas vinculadas

OZORIO DA LUZ DINIZ E CIA LTDA

32.427.766/0001-43

UTILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

22.406.970/0001-24
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

OZORIO DA LUZ DINIZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OZORIO DA LUZ DINIZ
CPF
***.625.390-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

OZORIO DA LUZ DINIZ E CIA LTDA

32.427.766/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2019

Ver empresa

Razão social

UTILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

22.406.970/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2015

Ver empresa

Razão social

ARMAZENS GERAIS DINIZ LTDA

13.782.853/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2011

Ver empresa

Razão social

OUROPECAS COMERCIO DE PECAS MAQUINAS E IMPL AGRI LTDA

00.281.741/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2001

Ver empresa

Razão social

SISTEMA VERDE VALE DE COMUNICAO LTDA

01.892.526/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.