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Pessoa

OZIEL JACINTO FERREIRA

***.951.286-**

Empresas vinculadas

CERES ASSET GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

40.962.925/0001-38

TSOR PARTICIPACOES LTDA

54.831.911/0001-90
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

OZIEL JACINTO FERREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OZIEL JACINTO FERREIRA
CPF
***.951.286-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CERES ASSET GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

40.962.925/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2024

Ver empresa

Razão social

TSOR PARTICIPACOES LTDA

54.831.911/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2024

Ver empresa

Razão social

CERES CAPITAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

40.769.244/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2021

Ver empresa

Razão social

GCI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

40.687.495/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2021

Ver empresa

Razão social

MIHA MULTICAPITAL SERVICOS FINANCEIROS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

40.689.462/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.