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Pessoa

OZIEL CARLOS SANCHEZ

***.460.701-**

Empresas vinculadas

SORVETERIA FINA DELICIA LTDA

43.259.163/0001-04

OZIEL CARLOS SANCHES & CIA LTDA

25.313.814/0001-07
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

OZIEL CARLOS SANCHEZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OZIEL CARLOS SANCHEZ
CPF
***.460.701-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SORVETERIA FINA DELICIA LTDA

43.259.163/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2021

Ver empresa

Razão social

OZIEL CARLOS SANCHES & CIA LTDA

25.313.814/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2016

Ver empresa

Razão social

SANTOS & SANCHES COMERCIO DE VEICULOS LTDA

08.893.424/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.