Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OZIAS MOREIRA DA SILVA

***.301.684-**

Empresas vinculadas

LOGICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

53.762.228/0001-85

HORMAS BRASIL INVESTIMENTOS LTDA

13.575.721/0001-71

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

OZIAS MOREIRA DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OZIAS MOREIRA DA SILVA
CPF: ***.301.684-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOGICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 53.762.228/0001-85Ativa	Administrador	01/02/2024	Ver empresa
HORMAS BRASIL INVESTIMENTOS LTDA 13.575.721/0001-71Inapta	Administrador	13/09/2010	Ver empresa
SHUTTLEONE INVESTIMENTOS LTDA 13.022.096/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	13/09/2010	Ver empresa
SHUTTLESIX INVESTIMENTOS LTDA 27.079.274/0001-74Inapta	Sócio sem Capital	13/09/2010	Ver empresa
MEDICAL COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11.250.919/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	20/10/2009	Ver empresa

Razão social

LOGICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

53.762.228/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2024

Razão social

HORMAS BRASIL INVESTIMENTOS LTDA

13.575.721/0001-71

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2010

Razão social

SHUTTLEONE INVESTIMENTOS LTDA

13.022.096/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2010

Razão social

SHUTTLESIX INVESTIMENTOS LTDA

27.079.274/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2010

Razão social

MEDICAL COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

11.250.919/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.