Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OZANA DE SANTANA MACIEL

***.418.081-**

Empresas vinculadas

GDT COMERICIAL DE ALIMENTOS LTDA

17.498.522/0001-68

FAMA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

24.833.758/0001-79

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

OZANA DE SANTANA MACIEL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OZANA DE SANTANA MACIEL
CPF: ***.418.081-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GDT COMERICIAL DE ALIMENTOS LTDA 17.498.522/0001-68Inapta	Sócio sem Capital	28/01/2013	Ver empresa
FAMA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 24.833.758/0001-79Inapta	Sócio	23/07/2009	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO DE TRIGO SANTO ANTONIO LTDA. 08.903.664/0001-72Baixada	Sócio	29/05/2007	Ver empresa

Razão social

GDT COMERICIAL DE ALIMENTOS LTDA

17.498.522/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2013

Razão social

FAMA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

24.833.758/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2009

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE TRIGO SANTO ANTONIO LTDA.

08.903.664/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.