Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OTTAVIO ALDO RONCO

***.601.498-**

Empresas vinculadas

BBA HE PARTICIPACOES S. A.

00.400.129/0001-97

PANDORA PARTICIPACOES SA

08.476.690/0001-61
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

OTTAVIO ALDO RONCO

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OTTAVIO ALDO RONCO
CPF
***.601.498-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

BBA HE PARTICIPACOES S. A.

00.400.129/0001-97

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/01/2009

Ver empresa

Razão social

PANDORA PARTICIPACOES SA

08.476.690/0001-61

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/02/2007

Ver empresa

Razão social

CREDICARD ADMINISTRACAO LTDA.

07.671.827/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2006

Ver empresa

Razão social

BEMGE CLUBE

18.824.326/0001-07

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

BANESTADO CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

77.070.951/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2005

Ver empresa

Razão social

ITAUSAGA CORRETORA DE SEGUROS SA

60.897.907/0001-27

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/08/2005

Ver empresa

Razão social

VITORIA PARTICIPACOES SA.

06.035.411/0001-07

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/05/2005

Ver empresa

Razão social

TULIPA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

04.844.587/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2004

Ver empresa

Razão social

MIRAVALLES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

06.887.852/0001-29

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/08/2004

Ver empresa

Razão social

BANCO ITAUSAGA S.A.

59.601.047/0001-53

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/04/2004

Ver empresa

Razão social

SOLARIS PARTICIPACOES LTDA.

05.316.318/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2003

Ver empresa

Razão social

BANESTADO CLUBE SC

75.039.784/0001-60

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/08/2003

Ver empresa

Razão social

TUCUPY PARTICIPACOES LTDA.

05.316.366/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2003

Ver empresa

Razão social

KIRIBATI PARTICIPACOES LTDA.

05.130.501/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2003

Ver empresa

Razão social

FINAUSTRIA ASSESSORIA, ADMINISTRACAO E SERVICOS DE CREDITO LTDA.

01.335.874/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/2003

Ver empresa

Razão social

BANCO BEG S.A

01.540.541/0001-75

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/03/2002

Ver empresa

Razão social

BANCO BANESTADO S.A.

76.492.172/0001-91

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/11/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.