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Pessoa

OTONIEL SILVA REIS

***.034.826-**

Empresas vinculadas

HAPPY S.A.

23.239.298/0001-92

RG SUL PARTICIPACOES SA

07.211.749/0001-27
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

OTONIEL SILVA REIS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OTONIEL SILVA REIS
CPF
***.034.826-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

HAPPY S.A.

23.239.298/0001-92

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

27/08/2020

Ver empresa

Razão social

RG SUL PARTICIPACOES SA

07.211.749/0001-27

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/11/2009

Ver empresa

Razão social

LUATON CONSULTORIA LTDA

11.021.189/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2009

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO SETAL UTC

04.797.299/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2001

Ver empresa

Razão social

MILLENNIUM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

04.296.707/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2001

Ver empresa

Razão social

O.S.R. ADMINISTRACAO DE BENS, PARTICIPACAO SOCIETARIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

04.173.800/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

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