Pessoa
OTONIEL SEIXAS CARDOSO NETO
Empresas vinculadas
A & T MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA
PAPELARIA CASA DO PAPEL LTDA
Pessoa investigada
OTONIEL SEIXAS CARDOSO NETO
Informações básicas
- Nome
- OTONIEL SEIXAS CARDOSO NETO
- CPF
- ***.784.905-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
A & T MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 37.321.730/0001-02Ativa | Sócio sem Capital | 04/06/2020 | Ver empresa |
PAPELARIA CASA DO PAPEL LTDA 32.295.124/0001-38Ativa | Sócio sem Capital | 20/12/2018 | Ver empresa |
Razão social
A & T MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA
37.321.730/0001-02
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/06/2020
Razão social
PAPELARIA CASA DO PAPEL LTDA
32.295.124/0001-38
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/12/2018
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.