Sr. Watson
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Pessoa

OTONIEL LACERDA NETO

***.241.026-**

Empresas vinculadas

AMERICAN CLUBE DE BENEFICIOS

29.211.068/0001-00

TL GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

38.483.386/0001-02
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

OTONIEL LACERDA NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OTONIEL LACERDA NETO
CPF
***.241.026-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

AMERICAN CLUBE DE BENEFICIOS

29.211.068/0001-00

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/09/2021

Ver empresa

Razão social

TL GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

38.483.386/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2020

Ver empresa

Razão social

PROCLUBE CLUBE DE BENEFICIOS

30.174.571/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/03/2019

Ver empresa

Razão social

OPEN BR ASSOCIACAO DE BENEFICIOS

27.606.782/0001-63

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/04/2017

Ver empresa

Razão social

AGV DIESEL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO, TRANSPORTES E BENEFICIOS

27.593.828/0001-57

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/04/2017

Ver empresa

Razão social

YOU ASSISTENCIA LTDA

12.522.763/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.