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Pessoa

OTNIEL MELO DE CARVALHO

***.920.461-**

Empresas vinculadas

ITABERAI CALCADOS E ROUPAS LTDA

34.157.873/0001-24

PEROLA COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA

20.744.444/0001-49

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

OTNIEL MELO DE CARVALHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OTNIEL MELO DE CARVALHO
CPF: ***.920.461-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITABERAI CALCADOS E ROUPAS LTDA 34.157.873/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	09/07/2019	Ver empresa
PEROLA COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA 20.744.444/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2014	Ver empresa
TALISMA COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA 10.273.518/0001-52Ativa	Sócio	20/04/2012	Ver empresa

Razão social

ITABERAI CALCADOS E ROUPAS LTDA

34.157.873/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2019

Razão social

PEROLA COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA

20.744.444/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2014

Razão social

TALISMA COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA

10.273.518/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.